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华铭智能: 关于2022年度利润分配预案的公告

时间:2023-04-27 17:58:44    来源:证券之星

证券代码:300462            证券简称:华铭智能              公告编号:2023-009

债券代码:124002            债券简称:华铭定转


(资料图)

债券代码:124014            债券简称:华铭定02

              上海华铭智能终端设备股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误 导性陈述或重大遗漏。

   上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年04月26

日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过《关

于2022年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

现将相关事宜公告如下:

   一、利润分配预案基本情况

   经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属母公司

股东净利润60,759,853.72元,扣除当年提取10%的法定盈余公积金9,887,454.28元,

加上年初未分配利润384,344,918.90元,截至2022年12月31日,可供股东分配的

利润为435,217,318.34元。

   为回报广大股东,使其与公司共享发展成果,同时综合考虑公司未来业务的

持续发展,公司2022年度利润分配预案为:拟以公司2022年12月31日总股本

   若在分配方案实施前公司总股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对

分配比例进行调整。

   二、利润分配预案的合法性、合规性

   本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有

关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司

章程》等相关规定,结合了公司实际经营情况,与公司经营业绩及未来发展相匹

配,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,有利于全体股东共享公司发展的

经营成果。

  三、审议程序及相关意见说明

  (一)董事会意见

  公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的

议案》,同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

  (二)独立董事意见

  公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,符合

公司的实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的持续稳

定发展。我们一致同意该利润分配预案,并同意将该预案提交股东大会审议。

  (三)监事会意见

  公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的

议案》,监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合公司目前的经营情况、财

务状况和长远发展需要,在兼顾公司可持续发展的同时充分考虑了对投资者的稳

定回报,有利于公司持续稳定健康发展。该利润分配预案的内容和审议程序符合

相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司及全体股东的利益。

  (四)其他相关说明

  本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议,经审议通过后方可

实施,该事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  特此公告。

                      上海华铭智能终端设备股份有限公司

                             董 事 会

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