证券代码：002065        证券简称：东华软件         公告编号：2023-047

                   东华软件股份公司

【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议，于 2023

年 5 月 8 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2023 年 5 月 11 日上午 10:00

以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长薛向东主持，

                           《公司章程》及《董

事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

资设立子公司的议案》；

  详见 2023 年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》

及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司对外投资设立子公司的公告》

(公告编号：2023-048)。

子公司提供担保的议案》

          ；

  详见 2023 年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》

及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司对全资子公司提供担保的公告》

(公告编号：2023-049)。

公司的议案》

     ；

   详见 2023 年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》

及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销下属子公司的公告》(公告编号：

向银行申请综合授信及担保事项的议案》。

   详见 2023 年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》

及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司向银行申请综合授信及

担保事项的公告》(公告编号：2023-051)。

   三、备查文件

   第八届董事会第五次会议决议。

   特此公告。

                              东华软件股份公司董事会

                               二零二三年五月十二日

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